證券代碼：600903 證券簡稱：貴州燃氣 公告編號：2018-029

　　貴州燃氣集團股份有限公司關于補選董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　貴州燃氣集團股份有限公司(以下簡稱“貴州燃氣”或“公司”)第一屆董事會由 9

　　名董事組成，目前董事會成員共 8 人。公司董事陳歷麗女士因工作原因，于 2018 年 4 月19 日辭去公司董事職務，辭職報告自送達董事會時生效(詳見公司于 2018 年 4 月 20 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《貴州燃氣關于董事辭職的公告》)。

　　為完善公司治理結構，保證董事會的規范運作，根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》、《董事會提名委員會工作規則》等規定，經公司董事會提名委員會提名，

　　公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過，同意補選王正紅女士為公司第一屆董事會董事，任期與第一屆董事會任期一致(自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿時止)，并提請股東大會審議。

　　公司董事會提名委員會對王正紅女士的任職資格進行了核查，認為董事候選人王正紅女士具有多年的相關工作經歷，符合相關法律法規關于公司董事任職資格和條件的規定，擁有履行董事職責所應具備的能力。該董事候選人未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也未發現有法律法規中不得擔任上市公司董事的情形。同意提名王正紅女士為公司第一屆董事會董事，同時提議王正紅女士擔任第一屆董事會審計委員會委員。

　　公司獨立董事同意該議案，并發表了獨立意見，認為：本次補選董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關規定，合法有效。通過對董事候選人的個人履歷及相關資料進行認真審查后，我們認為該候選人符合法律、法規及《公司章程》中有關董事任職資格的規定，同意補選王正紅女士為公司第一屆董事會董事。

　　本次補選董事事項已經公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過，將提交公司

　　2017 年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　貴州燃氣集團股份有限公司董事會

　　2018年 4月 26日

　　附件：王正紅女士簡歷

　　附件：

　　王正紅女士簡歷王正紅，女，1971 年 8 月出生，中國國籍，中央廣播電視大學本科學歷，會計學專業，高級會計師職稱。1991 年在貴陽煤氣氣源廠參加工作，歷任貴陽煤氣氣源廠會計、貴州華能焦化制氣有限公司會計、貴州華能焦化制氣股份有限公司主辦會計、貴陽煤氣氣源廠財務處副處長、貴陽市工業投資(集團)有限公司財務管理總部副部長，現任貴陽市工業投資(集團)有限公司財務管理總部部長。