一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

適用 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

是 否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

上半年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，我們按照公司董事會、黨委一系列決策部署，緊盯年度目標(biāo)，保持穩(wěn)定，狠抓落實，積極推進(jìn)各方面工作，經(jīng)營局面總體平穩(wěn)有序。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)銷氣量33.18億方，實現(xiàn)營業(yè)收入51.47億元，歸屬上市公司股東的凈利潤2.22億元，實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資3.11億元。報告期末，公司資產(chǎn)總額119.09億元，負(fù)債總額59.33億元，所有者權(quán)益總額58.13億元，資產(chǎn)負(fù)債率49.82%。

報告期內(nèi)公司主要完成以下方面工作：

（一）穩(wěn)增長，提效益，生產(chǎn)任務(wù)雙過半。報告期內(nèi)，公司銷售氣量33.18方，完成年度計劃的51.00%（其中城市燃?xì)夤芫W(wǎng)銷氣2.34億方）；實現(xiàn)營業(yè)收入51.47億元，完成年度計劃的50.81%；實現(xiàn)利潤總額3.17億元，完成年度計劃的78.86%；發(fā)展用戶13974戶，完成2家管道氣用戶、1家直供用戶通氣工作完成全省7個煤改氣用戶市場調(diào)研工作、完成8個“五小”用戶用氣意向框架合同簽訂工作。

（二）履責(zé)任，勇?lián)?dāng)，完成冬季保供使命。冬季高峰供氣期間，公司建立冬季高峰聯(lián)動工作機(jī)制及冬季高峰日調(diào)度、日報告制度，實行生產(chǎn)經(jīng)營與行政管理24小時雙值班，保障冬季高峰平穩(wěn)運行，全面完成冬季保供任務(wù)，彰顯了國企擔(dān)當(dāng)。“冬高”期間，公司組織與上、下游簽訂了冬季、調(diào)峰氣協(xié)同采購等5類200余份合同，實現(xiàn)了合同全覆蓋；落實采暖季上游供氣資源34.6億，并爭取合同外用氣指標(biāo)3.5億方。

（三）抓經(jīng)營，促管理，高質(zhì)量發(fā)展加快推進(jìn)。一是建立用戶信用等級，實施分類管理，確保七款及時足額收回。二是建立健全用戶檔案，組織各分公司對轄區(qū)內(nèi)用戶信息進(jìn)行收集、整理，已完成43家用戶檔案信息的整理工作。三是公司積極采用先進(jìn)管理方法充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立電子營銷系統(tǒng)，搭建公司經(jīng)營管理平臺，實現(xiàn)信息自動化管理，提高工作效率和工作質(zhì)量。四是以低于基準(zhǔn)貸款利率取得10億元融資租賃籌資，有效降低資金成本。五是推行子公司用戶安裝工程財務(wù)核算流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范子公司工程財務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)。

（四）強(qiáng)科研，重創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)成果豐富。報告期內(nèi)，公司組建工程研究中心，擴(kuò)充科技開發(fā)人員隊伍，統(tǒng)籌推進(jìn)科技創(chuàng)新項目和技術(shù)研發(fā)工作，通過搭建遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)及智慧燃?xì)夤芾砥脚_，實現(xiàn)了系統(tǒng)整合及智能管理。公司先后組織參加了陜西省科協(xié)“三新三小”創(chuàng)新競賽活動、行標(biāo)修訂等多項科技活動，取得了包括《基于多源遙感數(shù)據(jù)的智能管道運行管理模型研究》項目、《長輸天然氣管道生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)》項目等創(chuàng)新競賽獎項，同時參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項，科技成果豐碩。

（五）強(qiáng)管理，夯基礎(chǔ)，安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。一是扎實開展安全風(fēng)險分級管控及隱患排查整治，組織春檢、消防、防汛等專項檢查活動3次，排查各類安全隱患、遺留問題等共計919項，完成整治782項。二是開展安全生產(chǎn)月活動，通過組織“安全生產(chǎn)大講堂”、開展安全合格證培訓(xùn)、舉辦安全生產(chǎn)知識競賽等活動，豐富廣大員工安全知識、提升全員安全意識。三是全力推進(jìn)項目三同時治理，下發(fā)執(zhí)行《建設(shè)項目“三同時”手續(xù)辦理工作獎懲辦法》，共辦理完成三同時手續(xù)4項。四是在應(yīng)急搶險演練活動中，首次實現(xiàn)應(yīng)急演練和調(diào)度指揮中心實時聯(lián)動機(jī)制。五是獲得陜西省應(yīng)急管理廳授予“2018年度陜西省安全文化建設(shè)示范企業(yè)”榮譽(yù)稱號。

2、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項（1）與上一會計期間財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

1.重要會計政策變更

相應(yīng)財務(wù)報表項目格式進(jìn)行調(diào)整如下：

2.重要會計估計變更

3.首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表（2）母公司資產(chǎn)負(fù)債表（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上一會計期間財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

本期因公司收購吳起寶澤天然氣有限責(zé)任公司增加了合并報表的范圍，合并日為2019年1月31日，持股比例100%。

股票代碼：002267 股票簡稱：陜天然氣 公告編號：2019-033

陜西省天然氣股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

陜西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議于2019年8月23日在公司調(diào)度指揮中心大樓11樓會議室召開。召開本次會議的通知已于2019年8月13日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事。本次會議采用現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場會議由董事長李謙益先生主持，會議應(yīng)參加表決董事12名，實際參加表決董事12名。董事畢衛(wèi)先生、獨立董事彭元正先生、趙選民先生均因公務(wù)原因無法出席現(xiàn)場會議，以通訊方式進(jìn)行表決。公司董事會秘書、部分監(jiān)事、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及陜西永嘉信律師事務(wù)所律師列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況（一）審議通過《關(guān)于修訂〈陜西省天然氣股份有限公司章程〉的議案》

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于修改〈上市公司章程指引〉的決定》（〔2019〕10號公告）、深圳證券交易所《關(guān)于修改〈深圳證券交易所股票上市規(guī)則〉〈深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則〉有關(guān)條款的通知》（深證上〔2019〕245號）相關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，擬對《陜西省天然氣股份有限公司章程》相應(yīng)條款予以修訂。

具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月26日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：2019-035）《陜西省天然氣股份有限公司章程》。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

同意將該議案提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于修訂〈陜西省天然氣股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2016年發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》、2019年4月發(fā)布的《關(guān)于修改〈上市公司章程指引〉的決定》和深圳證券交易所于2019年4月發(fā)布的《關(guān)于修改〈深圳證券交易所股票上市公司規(guī)則〉的通知》相關(guān)要求，結(jié)合公司的實際情況，擬對《陜西省天然氣股份有限公司股東大會議事規(guī)則》相應(yīng)條款予以修訂。

具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月26日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《陜西省天然氣股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。

同意將該議案提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于〈2019年半年度報告全文及摘要〉的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，公司嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則及信息披露規(guī)范指引要求，編制了2019年半年度報告全文及摘要。該報告全面披露了公司2019年半年度財務(wù)報告、經(jīng)營情況、重大關(guān)聯(lián)交易、社會責(zé)任情況和其他重大事項。

具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月26日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《2019年半年度報告全文》《2019年半年度報告摘要》（公告編號：2019-036）。

同意該議案。

（四）審議通過《關(guān)于調(diào)整2019年度固定資產(chǎn)投資計劃的議案》

為提升投資效率，公司擬對2019年度固定資產(chǎn)投資計劃進(jìn)行調(diào)整，擬取消投資項目1項、調(diào)減投資項目3項，合計調(diào)減年度投資計劃金額9,232萬元。調(diào)整后，公司2019年度固定資產(chǎn)投資計劃金額為86,818萬元。

（五）審議通過《關(guān)于固定資產(chǎn)報廢的議案》

按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司固定資產(chǎn)相關(guān)管理制度規(guī)定，公司擬對包括自動化設(shè)備、動力設(shè)備及設(shè)施、工具及儀器、運輸設(shè)備、輸氣管線、輸氣專用設(shè)備等在內(nèi)的216項固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處理。截至2019年6月30日，報廢固定資產(chǎn)原值合計2,632,662.77元，累計折舊2,392,506.48元，凈值240,156.29元。上述資產(chǎn)報廢事項預(yù)計影響損益240,156.29元，實際數(shù)字以資產(chǎn)清理當(dāng)月數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（六）審議通過《關(guān)于變更財務(wù)報表格式的議案》

根據(jù)財政部于2019年4月30日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2019]6號）要求，公司對財務(wù)報表列報格式進(jìn)行變更，適用于2019年度中期財務(wù)報表和年度財務(wù)報表及以后期間的財務(wù)報表。本次關(guān)于會計政策的變更是公司根據(jù)財政部統(tǒng)一要求進(jìn)行的會計政策變更，不屬于自主變更會計政策的情形。

具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月26日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-037）。

（七）審議通過《關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定于2019年9月11日（星期三）下午14:30在陜西省天然氣股份有限公司調(diào)度指揮中心大樓11樓會議室召開2019年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月26日在指定媒體《中國證券報》《上

海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2019-038）。

三、備查文件

1.第四屆董事會第二十四次會議決議及簽字頁；

2.第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議及簽字頁。

特此公告。

董 事 會

2019年8月26日

股票代碼：002267 股票簡稱：陜天然氣 公告編號：2019-034

第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

陜西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十二次會議于2019年8月23日在公司調(diào)度指揮中心大樓11樓會議室召開。召開本次會議的通知已于2019年8月13日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議采用現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場會議由監(jiān)事會主席侯曉莉女士主持，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事5名，實際參加表決監(jiān)事5名。監(jiān)事劉宏波先生因公務(wù)原因無法出席現(xiàn)場會議，以通訊方式進(jìn)行表決。公司董事會秘書、部分高級管理人員及陜西永嘉信律師事務(wù)所律師列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況（一）審議通過《關(guān)于〈2019年半年度報告全文及摘要〉的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議公司《2019年半年度報告全文及摘要》的程序符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月26日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《2019年半年度報告全文》《2019年半年度報告摘要》（公告編號：2019-036）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于固定資產(chǎn)報廢的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司固定資產(chǎn)管理制度對固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處理，符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次固定資產(chǎn)報廢的決策程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于變更財務(wù)報表格式的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況；決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月26日在指定媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-037）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議及簽字頁。

特此公告。

監(jiān) 事 會

2019年8月26日

證券代碼：002267 證券簡稱：陜天然氣 公告編號：2019-036

2019