陜西省天然氣股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別聲明:董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
陜西省天然氣股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2014年7月30日在公司辦公大樓11層會議室召開。召開本次會議的通知已于2014年7月23日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事。本次會議采用現場表決與通訊表決相結合的方式召開。現場會議由董事長郝曉晨先生主持，會議應到董事12名，實到董事11名，董事袁小寧先生因公務原因不能出席，委托董事長郝曉晨先生代為表決。董事王宗發先生、種保倉先生、獨立董事何雁明先生、張俊瑞先生、李琳先生、李安桂先生因公務原因不能親自出席，但通過通訊方式進行了表決。公司監事、總經理等相關高級管理人員及北京市奮迅律師事務所律師代表列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，會議形成如下決議：
一、會議以12票同意、0票棄權、0票反對的結果，審議通過了《關于提名第三屆董事會董事候選人的議案》；
根據公司章程規定，公司董事會應由12名董事組成，現根據公司2014年第一次提名委員會決議，提名侯峰先生、李謙益先生、鄧軍孝先生為公司第三屆董事會董事候選人。
同意將該議案提交股東大會審議。
二、會議以12票同意、0票棄權、0票反對的結果，審議通過了《關于申請為安康市天然氣有限公司增加注冊資本金的議案》；
同意該議案。
建議公司注冊資本金按照項目資本金比例以及工程項目進度計劃分步到位，并適度利用公司信用平臺進行債務融資，充分發揮財務杠桿作用。
三、會議以12票同意、0票棄權、0票反對的結果，審議通過了《關于兌現2013年度市場開發與管理激勵專項資金的議案》；
同意該議案。
四、會議以12票同意、0票棄權、0票反對的結果，審議通過了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2014年8月15日下午在公司調度指揮中心大樓16層會議室召開2014年第二次臨時股東大會。
陜西省天然氣股份有限公司
董 事 會
2014年7月30日
證券代碼：002267 證券簡稱：陜天然氣 公告編號：2014-040
陜西省天然氣股份有限公司
第三屆監事會第十一次會議決議
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別聲明：最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
陜西省天然氣股份有限公司第三屆監事會第十一次會議于2014年7月30日在公司辦公大樓11層召開。召開本次會議的通知已于2014年7月23日以直接送達或電子郵件方式送達各位監事。本次會議采用現場表決與通訊表決相結合的方式召開。現場會議由監事王珂主持，會議應到監事4名，實到監事4名。監事會主席李愛慧女士因公務原因不能親自出席，但通過通訊方式進行了表決。公司董事會秘書、北京市奮迅律師事務所律師列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論研究，以4票同意、0票棄權、0票反對的結果，審議通過了《關于提名第三屆監事會監事候選人的議案》。
根據《公司章程》規定，公司監事會應由4名監事組成。現根據公司2014年第一次提名委員會決議，提名方嘉志先生為公司第三屆監事會監事候選人。
同意該議案提交公司股東大會審議。
陜西省天然氣股份有限公司
監 事 會
2014年7月30日
股票代碼：002267 股票簡稱：陜天然氣 公告編號：2014-041
陜西省天然氣股份有限公司
關于第三屆董事會第十七次會議決議的補充更正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
陜西省天然氣股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2014年7月30日在公司辦公大樓11層會議室召開。會議審議通過了《關于提名第三屆董事會董事候選人的議案》等4項議案。現對決議內容做如下補充及更正：
一、會議以12票同意、0票棄權、0票反對的結果，審議通過了《關于申請為安康市天然氣有限公司增加注冊資本金的議案》；
同意該議案。該議案不需要提交股東大會審議。
安康市天然氣有限公司（以下簡稱“安康公司”）為我公司全資控股子公司，投資設立安康公司是公司在2012年為確保圓滿完成“氣化陜西”一期目標任務，進一步延伸下游產業鏈做出的重大舉措之一。由于城市燃氣企業具有投資額大、投資回收期長的特點，隨著工程建設不斷推進，資金不足已成為影響安康公司工程建設、市場開發及日常運營的重大問題。故同意此次為安康公司增加注冊資本金5000萬元。
建議公司注冊資本金按照項目資本金比例以及工程項目進度計劃分步到位，并適度利用公司信用平臺進行債務融資，充分發揮財務杠桿作用。
二、會議以12票同意、0票棄權、0票反對的結果，審議通過了《關于兌現2013年度市場開發與管理激勵專項資金的議案》；
同意該議案。
2013年度，公司在董事會的正確領導和全體員工的共同努力下，取得了市場拓展良好和氣量穩定增長的良好業績。為了激勵全體員工再接再厲、再創佳績，根據《市場開發與管理激勵暫行辦法》有關規定，公司決定對完成2013年度市場開發與營銷管理目標任務的部門（單位）和個人，考核兌現市場開發與管理激勵專項資金。其中，對開發新用戶考評價兌現57.32萬元；對城市燃氣發展考評兌現138.33萬元；兌現市場開發與營銷管理合理化建議專項資金共計10萬元。綜上所述，2013年考核兌現市場開發與管理激勵專項資金共計205.65萬元。
更正前：
四、會議以12票同意、0票棄權、0票反對的結果，審議通過了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2014年8月15日下午在公司調度指揮中心大樓16層會議室召開2014年第二次臨時股東大會。
更正后：
四、會議以12票同意、0票棄權、0票反對的結果，審議通過了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2014年8月18日下午在公司調度指揮中心大樓16層會議室召開2014年第二次臨時股東大會。
附件：候選人簡歷
陜西省天然氣股份有限公司
董 事 會
2014年7月31日
附件：
候選人簡歷
侯峰先生， 1966年2月出生，碩士研究生畢業，高級會計師、高級經濟師，2005年11月至2007年3月任陜西省天然氣股份有限公司財務總監；2006年9月至2011年11月任陜西省投資集團（有限）公司財務部副主任；2011年11月至2012年8月任陜西省天然氣股份有限公司副總經理代行總經理職責；2012年7月至今任陜西燃氣集團有限公司董事、陜西省天然氣股份有限公司總經理；2013年9月起兼任商洛市天然氣有限公司董事長。侯峰先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
李謙益先生， 1969年6月出生，碩士研究生畢業，高級工程師，2005年10月至今任陜西省天然氣股份有限公司副總經理；2007年9月至2010年1月兼任董事會秘書；2011年7月至今任咸陽新科能源有限公司董事長；2012年8月至今任陜西省天然氣股份有限公司黨委書記、副總經理。李謙益先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
鄧軍孝先生，1969年5月出生，本科畢業，高級工程師，1993年3月至2011年12月，在陜西省天然氣股份有限公司工作，歷任延安分公司副經理、經理、支部書記；2011年12月至2013年1月，任陜西燃氣集團有限公司項目建設管理處臨時負責人；2013年1月至今，任陜西燃氣集團有限公司項目建設管理處副處長（主持工作）。鄧軍孝先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
方嘉志先生，1967年9月出生，碩士研究生畢業，高級工程師、全國一級注冊建造師，1993年3月至2011年4月，在陜西省天然氣股份有限公司工作，曾在技術質量部、基地建設辦公室、工程管理部、發展計劃部任職，歷任基建辦主任、工程管理部副部長、調度指揮中心項目部項目經理、項目建設四部項目經理、發展計劃部部長、應急儲備項目籌備組組長；2011年4月至2011年12月，任陜西省天然氣股份有限公司副總經濟師兼發展計劃部部長、項目建設四部項目經理、應急儲備項目籌備組組長；2011年12月至2013年1月，任陜西燃氣集團有限公司規劃發展處臨時負責人；2013年1月至今，任陜西燃氣集團有限公司規劃發展處副處長（主持工作）。方嘉志先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
